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东港非法集资案一审宣判89人团伙获利12

2018-11-05 10:09:10

“东港”非法集资案一审宣判89人团伙获利12亿元

昨日上午,市北法院对社会十分关注的“东港”系列非法吸收公众存款案进行了一审宣判——89名被告人均以非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑8年及以下不等的刑罚。

除主犯刘某等由聊城法院审理外,市北法院审理的89名被告人系以部门基金经理、业务员身份参与了非法吸收公众存款。该案非法吸收公众存款案共有47案,被告人多达89人,法院经审理认定的犯罪数额达12亿元。

2007年7月份开始,刘某与刘某某(已去世)等人先后成立青岛东港投资管理有限公司(后更名为青岛齐能化工有限公司)、鑫汇股权投资基金(天津)有限公司及青岛分公司、天津润泰股权投资基金管理有限公司及青岛分公司、青岛中融合发投资咨询有限公司、合发(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、云开(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、万家国际控股集团有限公司、东港国际控股集团有限公司等公司。

上述东港公司及其关联基金公司主要由刘某实际控制,在不具备吸收公众存款资格的情况下,以高息向社会公众非法吸收存款达十几亿元。其运用的手段是:

一是进行虚假宣传并许以高息。通过在各地召开推介会、在媒体上宣传等方式,夸大企业实力,编造公司即将上市的信息,许诺以月息3%-20%不等的高额固定利息回报。

二是打着各种投资名目,利用“名人”助威。其吸收资金的名目有化妆品投资、石油投资、房地产投资以及企业上市等不同的项目,非法集资的欺骗性更强。为扩大影响面和吸引力,还利用各种机会邀请一些“名人”为其剪彩、奠基。

三是犯罪方式呈现出传销式、家族化。本案不仅有完整的公司结构和明确分工,而且利益关系严密有序。许多被告人在亲友中培养业务员,按照给予提成的激励政策,上下线之间利益关系紧密,具有传销式的特征。

本案给投资人造成的损失巨大。因本案仅在公安机关登记的投资人就达7000余人。投资人往往受利益驱使,把多年的积蓄“投资”到“齐能化工”等公司,损失惨重,有的投资人损失在200万元以上;有的投资人为取得投资所需资金,将家里多套房子都进行了抵押贷款,直接影响了投资人基本生活;有的投资人带动全家、鼓动近亲属进行投资,案发后血本无归、亲人反目成仇。

相关案件

市中院昨通报了三起同类案

以出让股权投资分红为名集资诈骗

夏某等人于2005年至2006年期间,相继成立多个公司虚构林地等多个项目,采取形式上出让公司个人股权,承诺每月向投资购买股权者按投资额4%至5%的比例分红。经审核,被告人夏某等人收到全国范围内投资款人民币5100余万元,其中部分用于返还被害人分红及本金。致使山东青岛、江苏淮安、南京等地部分被害人被骗投资款共计人民币1300余万元。市中院一审审理后,以集资诈骗罪分别判处被告人夏某死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他三名被告人分别被判处有期徒刑6年到14年不等的刑罚,和人民币5万元至50万元不等的罚金。一审宣判后,夏某不服提出上诉,省高院审理后裁定驳回上诉,维持原判。

以虚假宣传方式非法集资

徐某(女)、刘某(女)2002年起,被告人徐某以高息为诱饵,以经营需要资金为由,自己或通过被告人刘某向他人筹集资金。后徐某夸大、虚假宣传其服装、海参、燕窝的经营情况及以开发房地产需要大量资金为由,在明知自己没有归还能力的情况下,向王某霞、孙某艳、雷某等人集资,共造成被害人损失人民币1608万余元,被告人刘健造成损失人民币461万余元。市中院经审理,以集资诈骗罪判处被告人徐某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元。一审宣判后,二被告人未上诉,现已生效。

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